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斗地主单机版:这可以通过识别港澳台居民的身份证来实现

时间:2021/4/14 14:41:27  作者:  来源:  浏览:4  评论:0
内容摘要:街边餐馆、水果店、文具店等商家组成的个体工商户是银行的常见客户之一。如何有效识别个体工商户(KYC)自然是银行日常反洗钱工作的重要基础。个体工商户身份识别首先要按照《金融机构客户身份识别及客户身份信息和交易记录保存管理办法》办理,和银发[2017]235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户识别相关工作的通知》,有效识别个...

街边餐馆、水果店、文具店等商家组成的个体工商户是银行的常见客户之一。如何有效识别个体工商户(KYC)自然是银行日常反洗钱工作的重要基础。个体工商户身份识别首先要按照《金融机构客户身份识别及客户身份信息和交易记录保存管理办法》办理,和银发[2017]235号《中国人民银行关于加强反洗钱客户识别相关工作的通知》,有效识别个体工商户的基本身份信息和受益所有人。

个体工商户开立的账户必须纳入企业银行结算账户管理,但按照规定,个体工商户不得使用名称。因此,银行要注意,个体工商户开立的账户名称会有两种情况,一是有店名,即凭营业执照以店名开立账户。在没有店铺名称的情况下,开户信息由“个体经营”和经营者的名称组成。

市场监督管理总局(当时的工商行政管理局,现为市场监督管理总局)不再发放和更换组织机构代码证,而是统一发放社会信用代码,营业执照和税务登记证合一。由市场监督管理机构颁发的具有统一社会信用代码的营业执照,银行可使用该代码对个体工商户相关经营信息的真实性进行核实。仅从受益所有人的角度来看,个体工商户的经营者直接被视为受益所有人。香港、澳门、台湾居民设立的个体工商户,澳门居民个体工商户开放行业135种,台湾居民开放行业24种,包括零售、餐饮、广告、包装等。银行在审核个体工商户营业执照时,可留意其经营者名称后面是否有“(香港居民)”、“(澳门居民)”或“(台湾居民)”。这可以通过识别港澳台居民的身份证来实现。受益所有人身份证明。


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